Налоговые милиционеры Днепропетровщины прекратили деятельность мощного теневого синдиката

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 1123 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(673)         

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции разоблачили организованную преступную группировку, которая действовала в финансово-банковской сфере и специализировалась на переводе в теневой сектор экономики многомиллионных сумм.

Организовали преступный бизнес трое жителей Днепропетровской области. Для этого они создали 10 фиктивных предприятий, что действовали под прикрытием строительной фирмы. Однако, рядом со строительными работами, бизнесмены предоставляли услуги по нелегальной конвертации денежных средств предприятиям Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Кроме того, с целью формирования налогового кредита подконтрольными теневиками транзитными предприятиями и укрывательством их противоправной деятельности мошенники изготовили и использовали печати реально действующих предприятий Днепропетровщины.

Таким образом махинаторам удалось перевести "в тень" свыше 120 млн. грн.

Налоговикам удалось задержать теневиков "на горячем" - в момент, когда организатор нелегального бизнеса выходил из банка с дежурной партией наличных средств.

В ходе последующего обыска в офисах конвертационого центра налоговики изъяли 730 тыс. грн. наличных средств, 12 чековых книжек частных предприятий, 14 печатей транзитных фирм, и другие доказательства противоправной деятельности.

Теперь на счета конвертационого центра наложен арест, относительно его организаторов возбуждено уголовное дело. Длится следствие.

Пресс-центр главного управления налоговой милиции ГНА Украины

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность