В Николаеве накрыли очередной конвертационный центр

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 798 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(478)         

На этой неделе было возбуждено уголовное дело в отношении организатора конвертационного центра - гражданина, который являлся директором одного ООО, но в этом же году прикупил себе еще одно ЧП без цели осуществления предпринимательской деятельности, сообщили в СГНИ КПН в г.Николаеве.

Указанный гражданин использовал расчетный счет, печать, первичные бухгалтерские документы этого ЧП для обналичивания средств, полученных от контрагентов, а также для безосновательного формирования контрагентами налогового кредита по НДС и валовых расходов.

Итог вскрытого преступления закономерен - с целью обеспечения полного возмещения убытков, нанесенных государству вследствие преступных действий, на текущий счет ЧП наложен арест (остаток средств на нем составил 166,5 тыс. грн).

Кроме этого дела, сотрудники налоговой милиции СГНИ по работе с крупными плательщиками налогов в г. Николаеве обращали внимание и на другие несоответствия законам.

Так, при проверке магазинов, в которых осуществляли деятельность частные предприниматели, была установлена реализация алкогольных напитков и табачных изделий без наличия соответствующих лицензий на право осуществления такой торговли. В результате было изъято 148 бутылок алкогольных напитков и 213 пачек табачных изделий на общую сумму 2,8 тыс. грн.

-


Комментариев: {{total}}


русскийпреступность