«ПриватБанк» заявил в американском суде об отмывании Коломойским и Боголюбовым почти 800 миллионов долларов

прочтения: 3963
25.07.2020 17:44

«ПриватБанк», который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 миллионов долларов

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Проверив дополнительные банковские документы, банк подал в суд в штате Делавэр 21 июля измененный иск против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В нем утверждается, что оба отмыли 660 миллионов долларов через группу американских компаний Optima и еще 100 миллионов долларов через другие американские компании.

Банк требует от бывших владельцев возмещения на сумму в сотни миллионов долларов.

Свой первоначальный иск «ПриватБанк» подал в суд в штате Делавэр в мае 2019 года, тогда обвинив бывших владельцев в отмывании в США 623 миллионов долларов. Дело продолжает находиться в процессе рассмотрения.

В новом документе говорится, в частности, о том, что, как утверждает «ПриватБанк», еще 86 миллионов долларов сверх суммы первоначального иска Коломойский и Боголювов отмыли в период 2008-2010 годов, выведя эти средства на два оффшорные счета одного из подразделений московского инвестиционного банка «Ренессанс-капитал».

Как утверждается в иске, оба скупили активы в США на суммы в сотни миллионов долларов, в том числе недвижимость и сталелитейные компании, благодаря фиктивным займам, которые выдавал «ПриватБанк» разнообразным компаниям, которые контролировали сами олигархи.Далее, утверждает банк, эти средства отмывались в США через запутанную схему сделок.

«ПриватБанк» находится в средоточии споров между Национальным банком Украины и Коломойским, одним из самых влиятельных украинских олигархов. Исход противостояния будет иметь значительное влияние на отношения Украины с Западом.

Средства информации с медиахолдинга Коломойского поддержали президентскую кампанию Владимира Зеленского, который победил на президентских выборах 2019 года, и это вызвало беспокойство, что олигарх усилил свое влияние на официальный Киев.

Национальный банк Украины обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они использовали «ПриватБанк» как свою личную копилку, и утверждает, что более 90 процентов займов, выданных банком во время пребывания в их собственности, ушло связанным с ними же лицам и структурам.

В декабре 2016 года государство национализировало «ПриватБанк» из-за опасений, что этот крупнейший коммерческий банк в стране может обанкротиться из-за недостатка капитала на сумму в 5,5 миллаирдов долларов.

Западные чиновники и финансовые институты призывают Украину добиться возвращения хотя бы части из миллиардов долларов, которые государство потратило на спасение банка от последствий, как говорят в Киеве, действий обоих олигархов.

Оба олигарха отрицают все обвинения, называют национализации банка политически мотивированным и судятся в судах за возвращение банка под свой контроль.

Напомним, как директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявил, что ведомство готовится к объявлению подозрений по делу «ПриватБанка». Олигарх Игорь Коломойский также отреагировал на это заявление со словами, что у него «отобрали курицу, несущие золотые яйца», и что он поддерживает разбирательство в деле.

    Фотофакт