Одеський УБОЗ спільно з Прокуратурою припинив діяльність ОПГ, що вкрала з бюджету 28 мільйонів гривен

Одеський УБОЗ спільно з Прокуратурою припинив діяльність організованого злочинного угрупування, що вкрало з бюджету 28 мільйонів гривен.

Про це в середу, 27 серпня «Злочинності.НІ» повідомив власне джерело в Прокуратурі Одеської області.

Одеський УБОЗ направив до суду матеріали, зібрані оперативниками у справі організованою злочинної групи, яка упродовж тривалого часу(2012-2013) здійснювала розкрадання бюджетних грошових коштів, у тому числі рахунки страхових засобів Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності.

Як повідомило джерело, до складу організованої злочинної групи входили:

- Бочкарева Наталія Василівна, 19 грудня 1965 року народження - головний бухгалтер виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності;

- Дубовенко Валентин Євгенійович, 6 травня 1971 року народження - директор виконавчої дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності

- Максименко Анастасія Сергіївна, 1 лютого 1987 року народження - головний бухгалтер Одеської міської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності;

- Кіров Володимир Ігоревич, 24 грудня 1977 року народження - директор Одеської міської виконавчої дирекції Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності;

- Свешников Георгій Олександрович –виконавець, юрист, що знімав за дорученням готівкові кошти з усіх розрахункових рахунків підприємства, а також відкривав і закривав розрахункові рахунки фіктивних підприємств.

Крім того, в кримінальній справі фігурували громадяни, яким, проте, вдалося піти від відповідальності:

- Руденко Олег Іванович, 29 липня 1975 року народження - колишній голова правління філії ВАТ КБ «Брокбізнесбанк» приватний підприємець;

- Ильченко Олена Андріївна, 01 червня 1958 року народження - головний бухгалтер Одеської філії АБ.

В той же час, за словами джерела, у справі також фігурував суддя одного з районних судів Одеси, який покривав діяльність вказаних громадян.

Так, схема розкрадання страхових засобів з бюджетного фонду полягала в тому, що члени ОПГ налагодили роботу центру конвертації, придбавали і реєстрували фіктивні підприємства і розрахункові рахунки у банківській установі, в основному без візиту фіктивного директора у банк і проходу фінансового контролю. Зловмисники розробили схему розкрадання грошових коштів Одеського обласного відділення Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності шляхом безпідставного списання грошових коштів на неіснуючі лікарняні листи працівників фіктивних підприємств. Таким чином за період 2012–2013 були злочинці вкрали більше 28 мільйонів гривен.