Суд відпустив власника фіктивної фірми, яка завдала "Нафтогазу" збитку на підлогу мільярда доларів

Колишнього власника компанії «Газ Україна - 2020» Аркадія Кашкина суд визнав винним у веденні фіктивного підприємництва і засудив до штрафу в 51 тисяч гривен.

Таке рішення 9 квітня прийняла Червонозаводский районний суд Харкова, пишуть «Наші гроші» .

У кінці 2011 року за 500 доларів він придбав ТОВ «Газ Україна - 2020» , яке було зареєстровано в Сімферополі. Ця фірма була потрібна Кашкину для ведення фіктивного підприємництва під керівництвом Сергія Курченко.

Суд встановив, що надалі Кашкин не виконував передбачених статутом керівних обов'язків, не впливав на управління фірмою. А договір з «Нафтогазом» по постачаннях йому нафтопродуктів на умовах передоплати уклали Курченко і його оточення, підробивши підпис Кашкина.

Встановлено, що впродовж серпня - грудня «Нафтогаз» перерахував «Газ Україна - 2020» 450 мільйонів гривен. Надалі ці кошти були переказані на рахунки інших фірм. В той же час постачання нафтопродуктів фактично не сталося.

В ході слухання справи стало відомо, що в середині березня 2015 Кашкин і прокуратура уклали угоду - фіктивний директор визнає свою провину і сприяє слідству, а прокуратура вимагає покарання у вигляді штрафу в 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суд вирішив відпустити Кашкина, встановивши штраф у розмірі 51 тисячі гривен.

Варто відмітити, що Кашкин був затриманий Службою безпеки України ще у кінці березня 2014 року. За декілька днів до цього держпідприємство «Південна залізниця» уклало угоду з ТОВ «Газ Україна - 2020» на постачання палива на загальну суму 8 мільйонів 760 тисяч гривен.

Нагадаємо, раніше суди звільнили від відповідальності інших підставних осіб, на яких були записані компанії з групи Сергія Курченко. Так, в серпні 2014 Подільський районний суд Києва звільнив власника і директора ТОВ «Алекс - А ЛТД» Владислава Мухльо на підставі закону про амністію. Компанія «Алекс - А ЛТД» використовувалася для оптимізації податків при продажі природного газу і працювала в ланцюжку ще з двома фіктивними компаніями: «Рионит» і «октоген». За даними суду, організатори схеми впродовж травня - липня 2011 року отримали прибуток у вигляді 12 мільйонів 590 тисяч гривен несплаченого до бюджету ПДВ. Також уникнув засудження за фіктивне підприємництво і номінальний директор ТОВ «Бізнес - Бенефіт» харків'янин Віталій Шевцов. А влітку 2014 року суд оштрафував на 8500 гривен ще одного фіктивного директора фірми з орбіти Курченко. За оформлення на себе МПП «Ледис» , яке перераховувало гроші на діяльність медіа - холдингу «Вісті» , харків'янинові заплатили $ 100.

Відмітимо, що, за інформацією СБУ Курченко злочинним шляхом купив Одеський НПЗ. Раніше повідомлялося, що в мережі інтернет з'явилася аудіо - запис розмови голови Дніпропетровської ОГА Ігоря Коломойського і бізнесмена Сергія Курченко, в якій Коломойський заявив Курченко, щоб останній "забув" про свою нафту на Одеському НПЗ і вважав її "сплатою ПДВ".