Київські міліціонери і співробітники СБУ розкрили злочинну схему по «відмиванню» державних коштів. Оборот центру конвертації складав близько 800 мільйонів гривен.
Про це повідомили в прес - службі МВС.
Службові особи державних установ, що фінансуються засобами з бюджету України, робили висновок уявні угоди з фіктивними підприємствами. Виводячи з підприємства гроші, вони привласнювали їх собі за недійсні фінансові операції.
«З січня 2013 року по теперішній час, конвертуючи безготівкові засоби і знімаючи їх наличными у відділеннях банківських установ, група осіб оволоділа грошима держбюджету на суму близько 12 мільйонів гривен, а також на суму близько 800 мільйонів гривен - комерційних установ» , - сказано в повідомленні.
Під час обшуку 21 травня в автомобілі одного з фігурантів правоохоронці виявили і вилучили близько 40 тисяч доларів. Того ж дня в приміському будинку підозрюваного правоохоронці виявили і вилучили гранати РГД - 5, ручні гранати Ф - 1, запали до них і близько 300 патронів різного маркіровки. Суд ухвалив узяти його під домашній арешт.
Раніше повідомлялося, що у цьому конвертцентре переважна більшість фірм для відмивання грошей була зареєстрована на паспорти громадян РФ.
Нагадаємо, раніше на Миколаєві виявили «конвертцентр» з оборотом у чверть мільярда гривен