У Одеській області СБУ блокувала механізм виведення іноземцями валюти з України.
Про це повідомляє прес - служба СБУ.
Так, співробітники Служби безпеки України блокували діяльність організованої групи, члени якої створили протиправний механізм виведення валюти за кордон.
"Угрупування складалося з громадян однієї з країн Близького Сходу і приймало готівку в іноземній валюті в частині торгових точок одного з найбільших ринків Одеси", - говориться в повідомленні.
Через сумнівні фінансові операції, готівка акумулювалася на рахунках підконтрольних зловмисникам компаній - нерезидентів, а потім засоби перераховувалися на адресу ряду фірм, зареєстрованих в країнах Європи і Азії.
"Під час обшуків у зловмисників співробітники спецслужби вилучили грошові кошти в іноземній валюті на суму еквівалентну більше 1,5 мільйонів гривен, комп'ютерну техніку обладнану відповідними платіжними застосуваннями і фінансову документацію", - говориться в повідомленні.
Відкрито кримінальне виробництво по ст. 205 і ст. 209 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно - слідчі дії для встановлення усіх осіб, причетних до організації і функціонування протиправного механізму.
Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко заявив про те, що за останній місяць СБУ затримала в 10 раз більше хабарників, ніж за останній рік.
Раніше повідомлялося, що Співробітники Служби безпеки України затримали в Одеській області диверсійну групу, яка під керівництвом російських спецслужб готувала ряд масштабних терористичних актів і замовних вбивств в Україні.
Як відомо, 27 серпня, слідчі військової прокуратури спільно із співробітниками спецпідрозділу «До» СБУ в Одеській області затримали «на гарячому» при отриманні хабаря начальника Одеського міського управління міліції Олега Макуху. При обшуку його кабінету у начальника Одеського міського управління міліції Олега Макухи співробітники СБУ виявили прапорці, значки з написами "Росія МВС".
Також в Одесі під час отримання хабаря затриманий начальник юридичного відділу Малиновской районної адміністрації Одеського міської ради Олександра Демченко. При обшуку у Демченко був знайдений друк судді і декілька оригіналів судових справ.
Відмітимо, що в Одесі суддя спійманий півроку тому на хабарі, досі вершить правосуддя