В Одесской области СБУ блокировала механизм вывода иностранцами валюты из Украины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Так, сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность организованной группы, члены которой создали противоправный механизм вывода валюты за границу.
"Группировка состояла из граждан одной из стран Ближнего Востока и принимала наличные в иностранной валюте в части торговых точек одного из крупнейших рынков Одессы", - говорится в сообщении.
Через сомнительные финансовые операции, наличные аккумулировались на счетах подконтрольных злоумышленникам компаний-нерезидентов, а затем средства перечислялись в адрес ряда фирм, зарегистрированных в странах Европы и Азии.
"Во время обысков у злоумышленников сотрудники спецслужбы изъяли денежные средства в иностранной валюте на сумму эквивалентную более 1,5 миллионов гривен, компьютерную технику оборудованную соответствующими платежными приложениями и финансовую документацию", - говорится в сообщении.
Открыто уголовное производство по ст. 205 и ст. 209 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются оперативно-следственные действия для установления всех лиц, причастных к организации и функционированию противоправного механизма.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что за последний месяц СБУ задержала в 10 раз больше взяточников, чем за последний год.
Ранее сообщалось, что Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Одесской области диверсионную группу, которая под руководством российских спецслужб готовила ряд масштабных террористических актов и заказных убийств в Украине.
Как известно, 27 августа, следователи военной прокуратуры совместно с сотрудниками спецподразделения «К» СБУ в Одесской области задержали «на горячем» при получении взятки начальника Одесского городского управления милиции Олега Макуху. При обыске его кабинета у начальника Одесского городского управления милиции Олега Макухи сотрудники СБУ обнаружили флажки, значки с надписями "Россия МВД".
Также в Одессе во время получения взятки задержан начальник юридического отдела Малиновской районной администрации Одесского городского совета Александра Демченко. При обыске у Демченко была найдена печать судьи и несколько оригиналов судебных дел.
Отметим, что в Одессе судья, пойманный полгода назад на взятке, до сих пор вершит правосудие