У Миколаєві подружню пару бізнесменів запідозрили в махінаціях з податками на десятки мільйонів гривен

У Миколаєві податкова міліція виявила злочинну схему подружньої пари підприємців–бізнесмен і його дружина провертали махінації з десятками мільйонів гривен, щоб відхилитися від сплати податків.

Про це на своїй сторінці в «Facebook» написав заступник глави Державної фіскальної служби України.

Так, впродовж минулого року від українських зернотрейдерів на рахунки фірми, де засновником і директором є підозрювана бизнесвумен, перерахували більше 99 мільйонів гривен в якості плати за поставлену сільгосппродукцію.З цієї суми 29 мільйонів як «плату за сільгосппродукцію» перерахували на банківські рахунки другої фірми, де засновником і директором був чоловік засновниці першої фірми.

Надалі підозрюваний зняв з рахунків фірми і отримав через касу банків 17 мільйонів гривен наличными «на оплату сільгосппродукції» , а іншу частину безготівкових коштів, близько 9 мільйонів, переклав з рахунку свого підприємства на свій же рахунок як «фінансову допомогу».

«Насправді отримані чоловіком 26 мільйонів гривен було використано ним для закупівлі сільгосппродукції за готівку без документального оформлення. Надалі сільськогосподарська продукція була легалізована за допомогою первинних бухгалтерських документів його фірми.Вищезгадані операції не були відбиті в податковому обліку цих двох підприємств, що могло привести до втрат бюджету у вигляді несплати податку на прибуток в сумі близько 18 мільйонів гривен» , - пише Билан.

Податківці 26 жовтня у рамках кримінальних виробництв, відкритих по частині 3 статті 209 і частини 1 статті 212 Кримінального кодексу України, провели обшуки в одному з офісних центрів Миколаєва, який знаходиться в оренді у фірми підозрюваної, і в автомобілі її чоловіка. В ході обшуків вилучили більше 1,3 мільйонів гривен, друку підприємств, чорнові записи і первинні бухгалтерські документи суб'єктів господарської діяльності, зайнятих в оптовій торгівлі сільгосппродукцією і підконтрольних чоловікові.

Одночасно з проведенням обшуків накладений арешт на витратні частини 23 банківських рахунків цих двох підприємств і ще одного афільованого з ними, які могли використовуватися в схемах ухилення від сплати податків.Досудове слідство триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як в центрі Миколаєва спецназ податкової міліції затримав людей, причетних до організації великого "конвертцентра". Виявилось, що у одного із затриманих, "кур'єра" при собі було 2,2 мільйона гривен наличными.