У Києві силовики накрили конвертцентр з оборотом 4 мільярди гривен

Податкова міліція спільно з Генеральною прокуратурою ліквідовували в Києві один з найбільших за останній час центрів конвертацій. Його загальний оборот за час роботи склав близько 4,1 мільярдів гривен, що дозволило зловмисникам сформувати незаконний податковий кредит на 246 мільйонів гривен.

Про це повідомив у своєму Facebook замголови Державної фіскальної служби Сергій Билан.

Встановлені фірми - выгодополучатели від незаконної діяльності.Вони розташовувалися в Києві, а також Київською, Одеською, Дніпропетровською, Донецькою і Луганською областях.

Схема діяльності була стандартною. Учасники центру зареєстрували ряд транзитно - підприємств конвертацій. На їх рахунки поступали безготівкові засоби від підприємств реального сектора економіки нібито за надані послуги. Це дозволяло учасникам конвертцентра формувати незаконний податковий кредит. Ціна таких послуг коливалася і складала 4-6% за операції без ПДВ і 8-10% за операції з ПДВ.

Учора податківці провели обшук в машині, якою користувався організатор незаконної схеми. В результаті було знайдено і вилучено понад 315 тисяч доларів і майже 1,4 мільйона гривен. Загальна сума вилученої готівки в гривневому еквіваленті складає понад 9,5 мільйонів.

Крім того, був знайдений пістолет «Форт - 17 - Р» і боєприпаси до нього.

Зараз слідчі дії тривають.Приймаються заходи для арешту рахунків фіктивних підприємств, а також залучення винних до кримінальної відповідальності.

Як повідомлялося раніше СБУ виявила на Миколаєві і ще чотирьох областях конвертцентр з оборотом в 200 мільйонів гривен.