У Києві податківці виявили конвертцентр з оборотом в 600 мільйонів гривен

У Києві співробітники податкової міліції ліквідовували центр конвертації з оборотом більше 600 мільйонів гривен.

Про це повідомили в прес - службі Державної фіскальної служби України.

В ході розслідування кримінального виробництва, відкритого по ряду статей, встановлено, що зловмисники надавали послуги підприємствам реального сектора економіки по формуванню незаконного податкового кредиту і переказу безготівкових коштів в готівку.

Реально діючі підприємства перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підконтрольних транзитних і фіктивних фірм, за нібито придбані товари або послуги.Після цього, грошові кошти знімалася через банкомати і каси двох банків під виглядом плати за цінні папери. Надалі проконвертовані гроші за винятком 10-11%, які служили «винагородою» за надання незаконних послуг, разом з підробними первинними документами передавалася посадовцям підприємств реального сектора економіки.

Податковий кредит по ПДВ відображався за рахунок нібито придбаних товарів у виробника сільгосппродукції. Загальний об'єм проконвертованих коштів склав більше 600 мільйонів гривен, можливі втрати бюджету складають більше 100 мільйонів. Нині встановлені дев'ять найбільших підприємств, що отримували вигоду від таких махінацій.

В результаті проведених семи обшуків виявили і вилучили 131 тисяча гривен, комп'ютерну техніку, бухгалтерську документацію транзитних і фіктивних підприємств, чекові книжки, банківські карти і чорнові записи, а також п'ять друку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві СБУ «прикрила» конвертцентр з мільярдним оборотом, через який відмивалися держзасоби.