В Киеве налоговики выявили конвертцентр с оборотом в 600 миллионов гривен

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 600 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы Украины.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, установлено, что злоумышленники предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных средств в наличные.

Реально действующие предприятия перечисляли безналичные денежные средства на счета подконтрольных транзитных и фиктивных фирм, за якобы приобретенные товары или услуги. После этого, денежные средства снималась через банкоматы и кассы двух банков под видом оплаты за ценные бумаги. В дальнейшем проконвертированные деньги за исключением 10-11%, которые служили «вознаграждением» за предоставление незаконных услуг, вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

Налоговый кредит по НДС отображался за счет якобы приобретенных товаров у производителя сельхозпродукции. Общий объем проконвертированных средств составил более 600 миллионов гривен, возможные потери бюджета составляют более 100 миллионов. В настоящее время установлены девять крупнейших предприятий, получавших выгоду от таких махинаций.

В результате проведенных семи обысков обнаружили и изъяли 131 тысячу гривен, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию транзитных и фиктивных предприятий, чековые книжки, банковские карты и черновые записи, а также пять печатей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве СБУ «прикрыла» конвертцентр с миллиардным оборотом, через который отмывались госсредства.