Керівництво банку "Михайлівський" присвоїло більше 2,3 мільярдів гривен фінустанови, - СБУ

Співробітники СБУ і прокуратури викрили механізм розкрадання такими, що були топ - менеджментом ВАТ «Банк «Михайлівський» більше 2,3 мільярдів гривен фінансової установи.

Про це повідомляє прес - центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що керівництво «Михайлівського» у травні 2016 переуступало право на ліквідні кредити банку підконтрольній структурі за значно заниженою вартістю. Менеджмент банку в грудні 2015 року також створив окрему комерційну структуру для залучення грошей фізичних осіб під «привабливі» умови.

Отримані гроші зловмисники направили на кредитування власних бізнес - проектів.Рахунки фізичних осіб були відкриті у банку «Михайлівський». Тому після його ліквідації, фінансові втрати вкладників повинен компенсувати Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Під час обшуків тих, що за місцем проживання були топ - менеджерів банку і в офісах підконтрольних їм компаній, співробітники спецслужби вилучили фінансово - господарську документацію, яка доводить причетність керівництва банку до фінансових махінацій на суму понад 2,3 мільярди гривен. Правоохоронці також виявили золоті зливки вагою один кілограм і гроші в різній валюті сумою більш ніж півтора мільйони в гривневому еквіваленті.

На даний момент відкрито кримінальне виробництво по ч. 5 ст. 191 ( «Привласнення, розтрата майна або оволодіння їм шляхом зловживання службовим станом» ) і ч. 1 ст. 218-1 ( «Доведення банку до неплатоспроможності» ) Кримінального кодексу України.Одному з керівників банку оголошено про підозру в скоєнні злочину і затриманий згідно ст. 208 Кримінально - процесуального кодексу України до обрання судом запобіжного заходу. Триває досудове слідство.

Нагадаємо прокуратура Києва повідомила про підозру голови правління банку «Михайлівський» Ігоря Дорошенко в розкраданні 870 млн гривен і доведенні банку до неплатоспроможності.

Відмітимо, раніше співробітники поліції провели 20 обшуків у керівництва банку «Михайлівський». Як розповів керівник столичної поліції Андрій Крищенко, одному фігурантові вже пред'явили підозру і він «поїхав» у слідчий ізолятор.

Банк «Михайлівський» був закритий 23 травня із скандалом. 20 травня Ігор Дорошенко повідомив, що залишив посаду.Цього ж дня банк заявив, що з технічних причин в нім не працює система «операційний день банку». Система не працювала весь день, що робило неможливим доступ куратора до операційних даних.

Система запрацювала тільки пізно увечері 20 травня. Куратор, отримавши доступ, побачив велику кількість операцій по перекладу вкладів фізичних осіб з фінансової компанії, пов'язаної з банком, на баланс банку. Це збільшило навантаження на Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн, але НБУ опротестував ці операції.

Банк «Михайлівський» належить власникові мережі «Ельдорадо» Віктору Полищуку. Установа була створена влітку 2013 року для кредитування клієнтів магазинів Поліщука. «Михайлівський» - досить велика установа.Його активи складали близько 3 мільярдів гривен (38 - е місце серед 109 діючих банків), на депозитних рахунках клієнтів знаходиться близько 2 млрд грн

У червні глава НБУ Валерія Гонтарева призвала посадити Поліщука і Дорошенко у в'язницю за доведення банку до банкрутства. За її словами, їм світить по п'ять років ув'язнення.

Нагадаємо, Національний банк України 23 травня із скандалом визнав неплатоспроможним банк «Михайлівський» , який на грудень 2015 року зважав проблемним з - за ризиковій діяльності.