У Одесі СБУ заблокувала виведення в офшори 2,7 мільйона гривен
15.10.2016 13:45
У Одесі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили виведення 2,7 мільйони гривен в офшорні компанії.
Про це повідомляє прес - служба СБУ.
Як встановили правоохоронці, місцевий бізнесмен виводив засоби підприємців - імпортерів через офшорні компанії. Фіктивними операціями він щомісячно відмивав приблизно мільйон доларів.
Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання грошей від чергового клієнта.
Під час обшуків в офісі підприємця оперативники вилучили понад 2,7 млн гривен в різних валютах, техніку, реквізити, друк зарубіжних банківських установ і офшорних компаній, а також платіжну документацію, що підтверджує здійснення фінансових угод.
Нагадаємо, ГПУ затримала екс - головного бухгалтера «Укрспирта» , підозрюваного в розкраданні 750 мільйонів гривен.