В Одессе СБУ заблокировала вывод в оффшоры 2,7 миллиона гривен
15.10.2016 13:45
В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод 2,7 миллионов гривен в офшорные компании.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как установили правоохранители, местный бизнесмен выводил средства предпринимателей-импортеров через офшорные компании. Фиктивными операциями он ежемесячно отмывал примерно миллион долларов.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения денег от очередного клиента.
Во время обысков в офисе предпринимателя оперативники изъяли свыше 2,7 млн гривен в разных валютах, технику, реквизиты, печати зарубежных банковских учреждений и офшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
Напомним, ГПУ задержала экс-главного бухгалтера «Укрспирта», подозреваемого в хищении 750 миллионов гривен.