Найбільший задокументований хабар в історії України: Справу Насірова та Бахматюка передали до суду

Справу про 21 мільйон євро та 5,5 мільйонів доларів США неправомірної вигоди для колишнього голови Державної фіскальної служби та його радника скеровано до суду. Це найбільша в історії сума, задокументована правоохоронцями.

Про це повідомили у НАБУ.

Колишнього голову ДФС звинувачують в отриманні неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ в інтересах компаній аграрного холдингу. Розслідування розпочалося ще у 2017 році. Але через те, що сплата неправомірної вигоди відбувалася шляхом перерахування коштів між компаніями-нерезидентами з використанням рахунків в закордонних банківських установах, вона потребувала часу та комунікації з компетентними органами інших країн.

За час розслідування задля збору доказів закордоном щодо отримання неправомірної вигоди було надіслано понад 10 запитів про міжнародну правову допомогу до 4 юрисдикцій (Латвійська Республіка, Швейцарська Конфедерація, Британські Віргінські Острови, Сполучені Штати Америки).

Дії екскерівника ДФС кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, а його радника – за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 КК України.

Як відомо, мова йде про колишнього голову ДФС Романа Насірова та бізнесмена Олега Бахматюка.

Нагадаємо, що у травні заставу ексголові ДФС Роману Насірову зменшили із 523 мільйонів гривень до 107 мільйонів гривень. Аграрного бізнесмена Олега Бахматюка суд за підозрою в підкупі колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова арештував заочно у березні.