«Виманювали гроші в громадян ЄС»: СБУ та правоохоронці Латвії ліквідували підпільний кол-центр

У Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області були затримані троє організаторів злочинної групи, які під виглядом незалежного фінансового регулятора ЄС, створили підпільний кол-центр, який займався вимаганням грошей від європейських вкладників.

Про це повідомляє СБУ.

Зокрема, зазначається, що шахраї обіцяли захист інвестицій та надавали послуги з безпечного моніторингу транзакцій, вимагаючи за це плату в розмірі 30% від суми інвестиції. Крім того, вони радили своїм жертвам встановити спеціальний мобільний додаток, який забезпечував злочинцям контроль над фінансовими операціями потерпілих.

За підсумками розслідування встановлено, що зловмисники мали план видурювати мільйонні суми у гривневому еквіваленті. Однак їхні плани зруйнувалися завдяки оперативним діям СБУ та правоохоронців Латвії.

"Під час проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях шахраїв вилучено комп’ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами оборудки", -зазначили в СБУ.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за статтею 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), за що їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Ще один спільник переховується за кордоном, йому повідомлено про заочну підозру.

Спецоперацію провели співробітники СБУ в Запорізькій області спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції за процесуальним керівництвом прокуратури.

Нагадаємо, як СБУ затримала шахраїв, які виманювали гроші у родичів українських військовополонених, обіцяючи обмін