«Выманивали деньги у граждан ЕС»: СБУ и правоохранители Латвии ликвидировали подпольный колл-центр

В Запорожье, Харькове и Днепропетровской области были задержаны трое организаторов преступной группы, которые под видом независимого финансового регулятора ЕС, создали подпольный колл-центр, который занимался вымогательством денег от европейских вкладчиков.

Об этом сообщает СБУ.

В частности, отмечается, чтомошенники обещали защиту инвестиций и предоставляли услуги по безопасному мониторингу транзакций, требуя за это плату в размере 30% от суммы инвестиции. Кроме того, они советовали своим жертвам установить специальное мобильное приложение, которое обеспечивало преступникам контроль над финансовыми операциями потерпевших.

По итогам расследования установлено, что злоумышленники имели план выманивать миллионные суммы в гривневом эквиваленте. Однако их планы разрушились благодаря оперативным действиям СБУ и правоохранителей Латвии.

"Во время проведения 14 одновременных обысков в помещениях мошенников изъято компьютерное и серверное оборудование, документацию, черновые записи и банковские карточки с доказательствами сделки", -отметили в СБУ.

Сейчас трем задержанным сообщено о подозрении по статье 190 Уголовного кодекса Украины(мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники), за что им грозит до 8 лет лишения свободы. Еще один сообщник скрывается за границей, ему сообщено о заочном подозрении.

Спецоперацию провели сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Департаментом стратегических расследований Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, как СБУ задержала мошенников, которые выманивали деньги у родственников украинских военнопленных, обещая обмен