НАБУ передасть до суду справу чотирьох екс-директорів миколаївської «Зорі», які причетні до розкрадання ₴1,4 мільярда

НАБУ і САП 18 березня завершили розслідування у справі щодо заволодіння коштами миколаївського державного підприємства «Зоря»-«Машпроект» на суму 71,6 мільйона доларів США (1,4 мільярди гривень за курсом НБУ на момент вчинення злочину).

Про це повідомили в НАБУ.

За даними слідства, злочинну схему організувало керівництво «Зорі»-«Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон. Для цього з іноземною компанією уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку потенційних покупців та проведення з ними переговорів щодо укладання контрактів.

У результаті протягом 2013-2018 років на рахунки компанії-нерезидента держпідприємство безпідставно перерахувало 71,6 мільйона доларів як оплату за удавані агентські послуги. Надалі кошти легалізувались шляхом їх переведення на рахунки іноземних компаній, підконтрольних екскерівникам заводу. Завдання збитків на цю суму підтверджується висновком судової економічної експертизи.

У вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом колишнім генеральним директорам «Зорі»-«Машпроект» і керівнику приватної компанії-нерезидента.

Наразі завершено слідство стосовно чотирьох експосадовців держпідприємства. Матеріали стосовно керівника приватної компанії-нерезидента та інших ймовірно причетних осіб виділено в окремі провадження.

“Під час слідства з метою здобуття доказів протиправної діяльності учасників схеми НАБУ і САП скерували запити про міжнародну правову допомогу до понад 20 іноземних юрисдикцій. Завдяки відомостям, отриманим від індійських компетентних органів, вдалося підтвердити факт фіктивності послуг, а інформація від Швейцарії та Латвії дозволила відстежити «відмивання» незаконно отриманих від ДП коштів двома його експосадовцями: 795 тисяч доларів США й понад 222 тисяч євро та 275 тисяч доларів США відповідно”, - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося про розслідування заволодіння коштами «Зорі» - «Машпроект» при виконанні угод з консультантом – компанією-нерезидентом Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited, а також подальшої легалізації коштів. У межах цієї справи було проведено низку обшуків. Компанія Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited зареєстрована у Великій Британії.

Юрій Марковцев керував «Зорею»-«Машпроект» у 2013-2014 роках. Після Юрія Марковцева підприємство очолювали Юрій Султанський (квітень–липень 2014), Костянтин Картошкін (2014–2019).

Також з липня 2013 року тимчасово виконувачем обов’язки генерального директора ДП «Зоря» – «Машпроект» був Олександр Похилко, якого згодом замінив Марковцев.

Нагадаємо, раніше ВАКС зменшив заставу ексдиректору миколаївської «Зорі»-«Машпроект» Костянтину Картошкіну і повернув мільйон до фонду Порошенка.