НАБУ передаст в суд дело четырех экс-директоров николаевской «Зари», которые причастны к хищению ₴1,4 миллиарда

НАБУ и САП 18 марта завершили расследование по делу о завладении средствами николаевского государственного предприятия "Зоря"-"Машпроект" на сумму 71,6 миллиона долларов США (1,4 миллиарда гривен по курсу НБУ на момент совершения преступления).

Об этом сообщили в НАБУ.

По данным следствия, преступную схему организовало руководство "Зари"-"Машпроект", которое экспортировало продукцию собственного производства за границу. Для этого с иностранной компанией заключили ряд агентских соглашений, по которым она якобы должна была предоставлять услуги по поиску потенциальных покупателей и проведения с ними переговоров по заключению контрактов.

В результате в течение 2013-2018 годов на счета компании-нерезидента госпредприятие безосновательно перечислило 71,6 миллиона долларов в качестве оплаты за мнимые агентские услуги. В дальнейшем средства легализовались путем их перевода на счета иностранных компаний, подконтрольных экс-руководителям завода. Нанесение ущерба на эту сумму подтверждается заключением судебной экономической экспертизы.

В сентябре 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении четырем бывшим генеральным директорам "Зари"-"Машпроект" и руководителю частной компании-нерезидента.

Сейчас завершено следствие в отношении четырех экс-чиновников госпредприятия. Материалы в отношении руководителя частной компании-нерезидента и других вероятно причастных лиц выделены в отдельные производства.

"Во время следствия с целью получения доказательств противоправной деятельности участников схемы НАБУ и САП направили запросы о международной правовой помощи в более чем 20 иностранных юрисдикций. Благодаря сведениям, полученным от индийских компетентных органов, удалось подтвердить факт фиктивности услуг, а информация от Швейцарии и Латвии позволила отследить "отмывание" незаконно полученных от ГП средств двумя его экс-чиновниками: 795 тысяч долларов США и более 222 тысяч евро и 275 тысяч долларов США соответственно", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о расследовании завладения средствами "Зари" - "Машпроект" при выполнении сделок с консультантом - компанией-нерезидентом Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited, а также дальнейшей легализации средств. В рамках этого дела был проведен ряд обысков. Компания Vasvik Marine Consultants & Suppliers Limited зарегистрирована в Великобритании .

Юрий Марковцев руководил "Зарей"-"Машпроект" в 2013-2014 годах. После Юрия Марковцева предприятие возглавляли Юрий Султанский (апрель-июль 2014), Константин Картошкин (2014-2019).

Также с июля 2013 года временно исполняющим обязанности генерального директора ГП "Заря" - "Машпроект" был Александр Похилко, которого впоследствии заменил Марковцев.

Напомним, ранее ВАКС уменьшил залог экс-директору николаевской "Зари"-"Машпроект" Константину Картошкину и вернул миллион в фонд Порошенко.