На Тернопільщині СБУ ліквідовувала багатомільйонну фінансову піраміду

Служба безпеки України спільно з прокуратурою і поліцією припинила протиправну діяльність організованої злочинної групи, учасники якої обдурили жителів Тернопільщини на більш ніж 2,7 мільйони гривен.

Про це повідомляє прес - служба СБУ.

Як відзначається, керівники одного з місцевих підприємств з ознаками фінансової піраміди незаконно привласнювали гроші громадян, обіцяючи своїм вкладникам захмарні прибутки від інвестування в групу іноземних компаній.

"Не маючи статусу фінансової установи, фірма не могла вести інвестиційну діяльність на території України, тому засоби, які потрапляли в розпорядження керівників "піраміди", ними привласнювалися. Правоохоронці затримали трьох ділків, причетних до організації злочинної схеми", - говориться в повідомленні.

Відкрито кримінальне виробництво по ч. 4 ст. 190 (шахрайство, здійснене у особливо великих розмірах або організованою групою) Кримінального кодексу.

Тривають слідчі дії, спрямовані на документування протиправної діяльності злочинного угрупування і встановлення усіх її фігурантів.

Нагадаємо, в Одесі і ще чотирьох містах України СБУ прикрила центри Forex за фінансування тероризму.