Контррозвідка виявила "центр конвертації", що "відмив" 100 мільйонів для фінансування антиукраїнських акцій в Одеському регіоні

Служба безпеки України спільно з Державною службою фінансового моніторингу викрила і припинила діяльність «центру конвертації» , який за 5 місяців «відмив» 100 мільйонів гривен на проведення антиукраїнських акцій на території Одеської області.

Про це в середу, 26 листопада, повідомили в прес - службі відомства.

Так, за час існування незаконної фінансової схеми, з липня по листопад поточного року, злочинці "проконвертировали" більше 100 мільйонів гривен. Відмітимо, що співробітники СБУ встановили чотирьох розробників і організаторів центру конвертації, який дозволяв ухилятися від податків, а також відмивати і переводити у готівку "чорну готівку".

Зокрема, безготівкові засоби в металургійній і аграрній галузях поступали на рахунки дев'яти фіктивних підприємств, після чого переводилися в готівку через спільників в комерційних банках.

Також правоохоронці встановили, що в протиправних схемах брали участь цілий ряд філій російських банків : після проведення 15 обшуків у фігурантів кримінального виробництва, силовики виявили паспорти і більше ста ксерокопій паспортів громадян України, від імені яких готівку знімали з банківських рахунків. Крім того, вилучений друк фіктивних підприємств, чекові книжки і фінансово - господарська документація.

Варто також відмітити, що у рамках кримінального виробництва, накладений арешт на 36 рахунків у банківських установах загальною сумою в 22 мільйони 800 тисяч гривен. Окрім цього, правоохоронці отримали документальні підтвердження про зняття кур'єром (громадянином України) в одній з філій банку 5 мільйонів гривен наличными.

На даний момент у рамках кримінального виробництва, початого по частині 2 статті 205 ("Фіктивне підприємництво") і частини 3 статті 209 ("Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом") Кримінального кодексу України, здійснюються оперативно - слідчі дії. Організатори і співучасники злочину затримані і свідчать.

Нагадаємо, що раніше СБУ викрила "конвертцентр" екс - керівництво Генпрокуратури, що фінансує терористичні організації.