В Одессе СБУ задержала организаторов крупного конвертцентра, финансирующего террористов «ДНР» и «ЛНР»

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористы организаций «ДНР» и «ЛНР».

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленники, наладившие деятельность конвертцентра, работали в разных городах Украины. Сотрудники одесского Управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве — юриста, в Одессе — организатора центра. Также следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области — они также задержаны стражами порядка.

Часть денег полученных от деятельности конвертцентра, переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований в "ДНР" и "ЛНР". В целом центр обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличность через бестоварные операции, а также легализовывали деньги, полученные из сомнительных источников с укрывательством от налогообложения.

Ежемесячный оборот конвертцентра составлял почти 50 миллионов гривен. Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники СБУ изъяли больше 50 печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, 14 тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, которая подтверждает осуществление финансовых сделок.

Заблокировано 65 счетов конверцентра в 23 банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В 17 банках уже наложен арест на средства более 5 миллионов гривен. Проверка продолжается. Открыто уголовное производство по станции 258-5 УК Украины. Ведутся оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в деятельности конвертцентра.

Напомним, в Киеве силовики накрыли конвертцентр с оборотом 4 миллиарда гривен.