У Одесі СБУ затримала організаторів великого конвертцентра, що фінансує терористів "ДНР" і "ЛНР"

Співробітники Служби безпеки України присікли діяльність центру конвертації, через який фінансувалися терористи організацій «ДНР» і «ЛНР».

Про це повідомили в прес - центрі СБУ.

Зловмисники, що налагодили діяльність конвертцентра, працювали в різних містах України. Співробітники одеського Управління СБУ затримали в Дніпропетровську бухгалтера, в Миколаєві—юриста, в Одесі—організатора центру. Також слідчі дії проводилися в Києві, Харкові і Львові.Серед учасників незаконного бізнесу були колишні співробітники управління МВС у Луганській області—вони також затримані вартою порядку.

Частина грошей отриманих від діяльності конвертцентра, переправлялася на фінансування незаконних озброєних формувань в "ДНР" і "ЛНР". В цілому центр обслуговував майже п'ятдесят підприємств з Одеською, Миколаївською, Дніпропетровською областей, Києва і Харкова. Клієнти переводили гроші в готівка через безтоварні операції, а також легализовывали гроші, отримані з сумнівних джерел з приховуванням від оподаткування.

Щомісячний оборот конвертцентра складав майже 50 мільйонів гривен. Під час обшуків в приміщеннях конвертцентра в декількох містах співробітники СБУ вилучили більше 50 друку комерційних структур, в том числі фіктивних, 14 тисяч доларів, три тисячі євро і документацію, яка підтверджує здійснення фінансових угод.

Заблоковані 65 рахунків конверцентра в 23 банківських установах, в том числі з російським капіталом. У 17 банках вже накладений арешт на засоби більше 5 мільйонів гривен. Перевірка триває. Відкрито кримінальне виробництво по станції 258-5 УК України. Ведуться оперативно - слідчі дії для залучення до відповідальності усіх осіб, задіяних в діяльності конвертцентра.

Нагадаємо, в Києві силовики накрили конвертцентр з оборотом 4 мільярди гривен.