На Полтавщине СБУ накрыла конвертцентр, через который отмывались деньги одной из воинских частей

Сотрудники СБУ совместно с фискальной службой прекратили в Кременчуге Полтавской области деятельность конвертационного центра, через который отмывались деньги одной из воинских частей.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Организаторы оказывали ряде местных коммерческих структур услуги по переводу средств в наличность и минимизации налогов путем заключения фиктивных договоров на выполнение строительных работ. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что среди "клиентов" конверта была одна из воинских частей, которая заказала несуществующие работы на двести тысяч гривен.

По предварительным оценкам, с начала года конвертцентр успел «отмыть» более двадцати двух миллионов гривен.

Во время обысков в автомобиле организатора и офисе "конверта" правоохранители изъяли более двухсот тысяч гривен, бухгалтерскую документацию, которая доказывает совершения противоправных сделок и печати фиктивных предприятий. Заблокировано десять банковских счетов фирм, которые обслуживали конвертцентр.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Под процессуальным руководством прокуратуры продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к хищению средств воинской части.

Напомним, в Одессе сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 30 миллионов гривен.