СБУ прекратила деятельность крупного одесского конвертцентра

В Одессе сотрудники СБУ и прокуратуры прекратили деятельность крупного конвертационного центра с ежемесячным оборотом более 30 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30 миллионов гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оценивается более чем в 100 миллионов гривен», - говорится в сообщении спецслужбы.

В рамках открытого уголовного производства правоохранителями был задержан курьер конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривен наличных, а позже спецслужба задержала еще четырех членов группировки.

Кроме того, спецслужба провела одновременные обыски в офисах «конвертцентра» и жилищах его организаторов, курьеров и бухгалтеров. В ходе обысков были изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, а также более трех миллионов 750 тысяч гривен наличных.

На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты. Продолжаются следственные действия.

Напомним, в Одессе СБУ задержала организаторов крупного конвертцентра, финансирующего террористов «ДНР» и «ЛНР».