СБУ припинила діяльність великого одеського конвертцентра

У Одесі співробітники СБУ і прокуратури припинили діяльність великого центру конвертації з щомісячним оборотом більше 30 мільйонів гривен.

Про це повідомляє прес - центр СБУ.

«Зловмисники проводили фіктивні операції з рахунками, виводили засоби за межі України, а також здійснювали нелегальні валютні операції. Щомісячний обіг проконвертованих грошей склав більше 30 мільйонів гривен. Збитки, заподіяні державному бюджету за час функціонування «конверта» , оцінюється більш ніж в 100 мільйонів гривен» , - говориться в повідомленні спецслужби.

У рамках відкритого кримінального виробництва правоохоронцями був затриманий кур'єр центру конвертації з одним мільйоном 326 тисячами гривен готівки, а пізніше спецслужба затримала ще чотирьох членів угрупування.

Крім того, спецслужба провела одночасні обшуки в офісах «конвертцентра» і житлах його організаторів, кур'єрів і бухгалтерів. В ході обшуків був вилучений друк фіктивних підприємств, фінансово - господарську документацію, а також більше трьох мільйонів 750 тисяч гривен готівки.

На рахунки усіх підприємств, підконтрольних учасникам фінансової угоди, накладені арешти. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо у Одесі СБУ затримала організаторів великого конвертцентра що фінансує терористів «ДНР» і «ЛНР» .