В Запорожье СБУ накрыла конвертцентр, который «отмыл» более 100 миллионов гривен

Читают: {{ reading || 0 }}Прочитали:{{ views || 3716 }}Комментариев:{{ comments || 0 }}    Рейтинг:(2229)   

В Запорожье оперативники Службы безопасности Украины блокировали деятельность конвертационного центра, который вывел в «тень» около 100 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

В СБУ заявляют, что организаторами центра являются двое жителей областного центра. Они якобы предоставляли услуги по переводу средств в наличные через фиктивные финансово-хозяйственные операции, конвертцентр также обеспечивал минимизацию налоговых платежей в бюджет. 

Среди «клиентов» задержанных были более 50 коммерческих структур и несколько государственных предприятий. Во время обыска в офисе центра правоохранители изъяли печати, бухгалтерскую и банковскую документацию, черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность. 

Напомним, ранее в Киеве СБУ разоблачила конвертцентр, который «отмывал» миллиард гривен в год.

Роман Свиридов



Оставить свои комментарии и высказать свое мнение Вы можете на странице «Преступности.НЕТ» в социальных сетях Facebook ВКонтакте


русскийпреступность