На Полтавщині СБУ присікла діяльність конвертцентра з оборотом у більше 100 мільйонів гривен

Співробітники податкової міліції Полтавської області спільно з СБУ припинили діяльність міжрегіонального центру конвертації.

Про це повідомили в прес - службі Державної фіскальної служби.

«У рамках розслідування кримінального виробництва, відкритого по ряду статей, було встановлено, що група з п'яти чоловік організувала центр конвертації, який діяв на території Полтавській, Київській і Кіровоградській областей і обслуговував більше тридцяти комерційних і комунальних структур. Зловмисники створили і придбали ряд підприємств, які використовувалися для прикриття незаконної діяльності.На їх рахунки посадовці компаній - выгодоприобретателей перераховували грошові кошти за нібито виконані роботи, поставлені товари або зроблені послуги» , - уточнюється в повідомленні.

Відзначається, що надалі вказані засоби перераховувалися на розрахункові рахунки підприємств, здійснюючий оптовий - роздрібну торгівлю. Організатори центру отримували від підприємств, які мають готівкові кошти в неврахованому надлишку, готівка і, за винятком 10-12%, які служили винагородою, передавали їх замовникам «конвертації».

«Всього таким чином були проконвертированы більше 110 мільйонів гривен, втрати бюджету складають близько 18 мільйонів» , - повідомили у фіскальній службі.

В результаті проведених 23 обшуків були виявлені і вилучені 500 тисяч гривен, 17 друку підприємств, комп'ютерна техніка, чорнові і бухгалтерські документи, а також автотранспорт, який використовувався для здійснення незаконної діяльності.

Нагадаємо, в Одесі співробітники СБУ і прокуратури припинили діяльність великого центру конвертації з щомісячним оборотом більше 30 мільйонів гривен.